Органы управления и контроля
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 22.06.2011.
В 2012 году было проведено три общих собрания акционеров Общества. 14.01.2012 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества в следующем составе:
- Боос Георгий Валентинович
- Швец Николай Николаевич
- Федоров Денис Владимирович
- Ремес Сеппо Юха
- Колмогоров Владимир Васильевич
- Таций Владимир Витальевич
- Хендель Томас
- Серебрянников Сергей Владимирович
- Кравченко Вячеслав Михайлович
- Бокарев Андрей Рэмович
- Кутовой Георгий Петрович
- Кудрявый Виктор Васильевич
- Бородин Павел Андреевич
- Борисов Сергей Ренатович
- Хвалин Игорь Владимирович
Годовое Общее собрание акционеров состоялось 30.06.2012. Целью годового Общего собрания акционеров было подведение итогов деятельности компании за 2011 год. Основным решением, принятым на собрании, стало решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации — Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Годовое Общее собрание акционеров Общества приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию. В отношении выплаты дивидендов по итогам 2011 года годовым Общим собранием акционеров Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.
Другими результатами годового Общего собрания акционеров стали следующие решения:
- утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- решения о распределении прибыли Общества и о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров негосударственным служащим по результатам 2011 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение ЗАО «КПМГ» в качестве Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;
- одобрение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, заключаемого на период с 12.12.2011 по 11.12.2012;
- одобрение сделки, связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
08.10.2012 Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 13.11.2012 в форме заочного голосования. На нем было принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 16 885 114 442 штук, размещаемых по открытой подписке по цене 2,16 рубля за одну обыкновенную акцию.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Общества является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Основными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества.
Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров также может быть созвано Председателем Совета директоров по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Аудитора Общества.
Совет директоров Общества состоит из 15 членов, избираемых Общим собранием акционеров. До 14.01.2012 Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия в составе, избранном на состоявшемся 22.06.2011 годовом Общем собрании акционеров Общества, в который вошли:
Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
---|---|
Бокарев Андрей Рэмович | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг» |
Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Гуляев Валерий Алексеевич | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6» |
Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
Кутовой Георгий Петрович | Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
Маслов Сергей Владимирович | Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» |
Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт» |
Таций Владимир Витальевич | Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Хендель Томас | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
Швец Николай Николаевич | Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» |
14.01.2012 внеочередным Общим собранием акционеров Общества полномочия членов Совета директоров были досрочно прекращены; Совет директоров Общества был избран в новом составе:
Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
---|---|
Боос Георгий Валентинович, Председатель Совета директоров | Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
Бокарев Андрей Рэмович | Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг» |
Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Колмогоров Владимир Васильевич | Советник генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
Кутовой Георгий Петрович | Советник президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике |
Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» |
Таций Владимир Витальевич | Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Федоров Денис Владимирович | Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Хендель Томас | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
Швец Николай Николаевич | Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» |
На проведенном 30.06.2012 годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров был избран в следующем составе, который не менялся до конца 2012 года.
Боос Георгий Валентинович
Год рождения: 1963.
Образование: высшее, кандидат технических наук.
Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.
С 2010 года — Президент ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП».
С 2005 по 2010 год — губернатор Калининградской области.
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.
Президент ЗАО «Трансмашхолдинг», Член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Руководитель регионального отделения РСПП в Кемеровской области, Председатель Координационного Совета объединений РСПП в Сибирском федеральном округе, Член Бюро правления Общероссийской общественной организации РСПП и Общероссийского объединения работодателей РСПП.
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Борисов Сергей Ренатович
Год рождения: 1953.
Образование: высшее, кандидат экономических наук, доктор философии.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2010 года.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Президент некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)», Член наблюдательных советов ОАО «Российский банк развития» и ОАО АРКБ «Росбизнесбанк». С 2011 года — Вице-президент по развитию малого бизнеса ОАО «Сбербанк России». В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Бородин Павел Андреевич
Год рождения: 1971.
Образование: высшее, кандидат исторических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.
Вице-президент по обеспечению операторской деятельности и работе с органами государственной власти ОАО «Вымпелком». Член президиума, Председатель Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России, член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Зингаревич Борис Геннадьевич
Год рождения: 1959.
Образование: высшее.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.
С 2008 года Член Координационного совета по инновациям ООО «Илим Тимбер».
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967.
Образование: высшее.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.
Председатель Правления НП «Совет рынка». Председатель Правления ОАО «АТС». С 2010 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания». С 2008 по 2011 год — Генеральный директор ООО «РН-Энерго». Входит в Советы директоров ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ЗАО «ЦФР», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «АТС». С 2008 года является Членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка». В
С 08.2008 по 12.2008 занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Ранее работал в Министерстве промышленности и энергетики РФ Заместителем директора Департамента структурной и инвестиционной политики и энергетики, а затем — директором Департамента электроэнергетики.
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Кудрявый Виктор Васильевич
Год рождения: 1937.
Образование: высшее, доктор технических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года.
Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Входит в Совет директоров ОАО «РусГидро». С 2005 по 2008 годы в ОАО «Евроцемент групп» занимал должность вице-президента. Также работал главным научным сотрудником в Московском энергетическом институте. С 1996 по 2004 год занимал должность замминистра топлива и энергетики (17.05.2000 преобразовано в Министерство энергетики РФ).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0008.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0009.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
ИНН: 7802312751
ОГРН: 1047855175785
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,0001
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,0001
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
ИНН: 5036065113
ОГРН: 1057746555811
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,01
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,01
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершалх.
Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955.
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.
Генеральный директор ООО «КИУРУ», Председатель Совета директоров «EOS Russia». Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по оценке Общества. Входит в Советы директоров ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Соллерс», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «МРСК Волги». В Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с марта
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Серебрянников Сергей Владимирович
Год рождения: 1952.
Образование: высшее, доктор технических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.
Ректор, профессор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)». С 2008 по 2010 год — Член Совета директоров ОАО «РусГидро».
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Таций Владимир Витальевич
Год рождения: 1960.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.
Первый Вице-Президент «Газпромбанка» (ОАО), председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ», председатель Совета директоров ЗАО «Расчетно-депозитарная компания». Входит в Советы директоров ОАО «РусГидро», ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «ЦФР», некоммерческой (саморегулируемой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка», ОАО «АТС», ЗАО «Региональная инвестиционная компания». Является членом попечительского совета ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» и Наблюдательного совета НКО ЗАО «НРД». Был членом Советов директоров в
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Титова Елена Борисовна
Год рождения: 1967.
Образование: высшее, МВА.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.
Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк», входит в состав Советов директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Совкомфлот», ООО «Морган Стэнли Банк». С 2007 по 2009 год — член Совета директоров ООО «Городской ипотечный банк». С 2006 по 2009 год — начальник инвестиционно-банковского управления, первый заместитель председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк».
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершала.
Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» и ОАО «Центрэнергохолдинг», начальник управления ОАО «Газпром». Председатель Советов директоров ряда компаний: ОАО и ЗАО «Межрегионэнергострой», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «ОГК-2». Член Правления ЗАО «Кауно электрине», ЗАО «Каунасская термофикационная станция», Фонда развития образования, науки и техники «Надежда», ЗАО «Fortis Energi». Входит в Советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго», ООО «Центрэнергохолдинг», ООО «Тепловая сбытовая компания». Является также Членом Наблюдательного Совета НП «Совет Производителей Энергии». Ранее входил в Советы директоров ОАО «МТэнергосбыт», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ОГК-6», НП «ВТИ». В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Хендель Томас
Год рождения: 1967.
Образование: высшее.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.
Директор Департамента материально-технического снабжения в ОАО «НК «Роснефть», Член Комитета по инвестициям.
В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972.
Образование: высшее.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.
Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», член Советов директоров ОАО «Центрэнергохолдинг», ОАО «ОГК-2», ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». С 2009 по 2010 год — Член Совета директоров ОАО «Волжская ТГК». В период с 2009 по 2011 год был Членом Совета директоров ОАО «ОГК-6» и ОАО «Холдинг МРСК». В
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00002.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000004.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Швец Николай Николаевич
Год рождения: 1956.
Образование: высшее, доктор экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук.
Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года.
С 2009 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК». Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», Член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы», вице-президент, член Правления, член Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
В 2012 году Совет директоров Общества провел 32 заседания (12 — в очной форме и 20 — в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено более двухсот вопросов. Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества в 2012 году, можно отметить следующие:
- рассмотрение сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период
2012–2017 годы, включающей изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала; - рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за
4-й квартал и 2011 год; рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1, 2 и3-й кварталы 2012 года; - утверждение скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках
2012–2016 годов со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период2012–2017 годы с включенными в нее мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий; - утверждение годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год;
- утверждение отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа;
- рассмотрение предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих сведения об экологической ответственности;
- одобрение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (перечень одобренных сделок публикуется в качестве составной части настоящего годового отчета);
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- увеличение уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго»;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»;
- обеспечение обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций;
- определение основных направлений сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ»;
- внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72;
- рассмотрение внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
В рамках совершенствования деятельности ДЗО и взаимодействия Общества с ДЗО Совет директоров Общества рассмотрел следующие ключевые вопросы:
- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО (в том числе финансово-хозяйственной деятельности и противодействия коррупции);
- о внесении изменений в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК»;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;
- о предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области;
- о стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
Кроме того, в 2012 году Совет директоров Общества принял решения об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance» и в некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». В соответствии с требованиями действующего законодательства информация о решениях, принимавшихся Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседаниях в 2012 году, своевременно размещалась в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на веб-сайте Общества, а также раскрывалась в ежеквартальных отчетах эмитента.
КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета, созданы и функционируют шесть Комитетов Совета директоров:
- Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике;
- Комитет по оценке;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту.
Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов при Совете директоров Общества определяются решениями Совета директоров, а также положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной и технической политики Общества, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.
К основным задачам Комитета относятся следующие:
- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- мониторинг исполнения сводной инвестиционной программы Холдинга, годовой комплексной программы закупок ДЗО Холдинга по крупным объектам инвестиционной программы, сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Холдингу, программы инновационного развития холдинга и Положения о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы по инвестиционной и технической деятельности, а также обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.
В соответствии с решением Совета директоров Общества 17.02.2012 Комитет по инвестициям был переименован в Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям. За отчетный период Комитет осуществлял свою деятельность в трех персональных составах.
Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 01.01.2012 по 04.04.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07 10.2011, представлен в таблице ниже:
Таций В. В. | Председатель Комитета, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
Демидов А. В. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Егоров М. Б. | Начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
Колесников М. А. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Коробкина И.Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
Лебедев А. А. | Генеральный директор ООО «Покровка Финанс» |
Лебедев В. Ю. | Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ |
Никонов В. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
Овсейчук В. А. | Главный эксперт ЗАО «СКАФ» |
Санников А. В. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Свистунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
Селивахин И. А. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
Тихонова М. Г. | Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Хендель Т. | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |
Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 04.04.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 04.04.2012:
Таций В. В. | Председатель Комитета, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Балаева С. А. | Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
Демидов А. В. | Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Егоров М. Б. | Начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
Кизарьянц Г. А. | Заместитель генерального директора по закупочной деятельности ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
Колесников М. А. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Коробкина И. Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
Кудрявый В. В. | Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Лебедев А. А. | Заместитель начальника дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» |
Лебедев В. Ю. | Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ |
Мазо Л. В. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Механошин Б. И. | Заместитель Генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК» |
Муров А. Е. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Никонов В. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
Овсейчук В. А. | Главный эксперт ЗАО «СКАФ» |
Свистунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
Селивахин И. А. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
Степанов А. Ю. | Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России |
Тихонова М. Г. | Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
Фролов Д. И. | Начальник управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора России |
Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Хендель Т. | Генеральный директор ООО «Рудеа», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |
Шумахер С. А. | Заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» |
Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012 года:
Таций В. В. | Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Балаева С. А. | Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
Бердников Р. Н. | Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Бородин П. А. | Вице-президент ОАО «ВымпелКом» |
Васильев С. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
Володин В. В. | Генеральный директор ООО «Эйч Ти Эс» |
Голубев П. В. | Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК» |
Гончаров В. А. | Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Земляной Е. Н. | Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
Кизарьянц Г. А. | Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель генерального директора по развитию ООО «Молния — ЭМ» |
Колесников М. А. | Член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Коробкина И. Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
Кудрявый В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
Кучеров Ю. Н. | Руководитель департамента ОАО «СО ЕЭС» |
Механошин Б. И. | Директор по международной деятельности ОАО «СО ЕЭС» |
Петров С. Г. | Управляющий директор ООО «Инвестиционная группа Зэт-1» |
Прокудин М. Л. | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
Свистунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
Скибицкий Н. В. | Проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
Сухов А. А. | Заместитель председателя правления ОАО «АТС» |
Тихонова М. Г. | |
Хвалин И. В. | Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |
Шумахер С. А. | Заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» |
За отчетный период состоялось 16 заседаний Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества (15 очно-заочных, 1 заочное и 3 совместных очно-заочных заседаний с Комитетом по аудиту), в рамках которых рассмотрено более 50 вопросов. Наиболее существенными из них были следующие:
- о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК»;
- об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках
2012–2016 годов со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период2012–2017 годы, с включенными в нее мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий и рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»; - о рассмотрении отчетов об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год,
1-й квартал,2-й квартал и1-е полугодие, а также за 9 месяцев 2012 года; - о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период
2012–2017 годы; - о рассмотрении Методики проведения ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и их филиалов и отчета о проведении данного мониторинга за 9 месяцев 2012 года;
- о рассмотрении Типового положения по инвестиционной деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе Типового регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ДЗО);
- об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243;
- о рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции;
- об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год и 2013 год;
- о рассмотрении отчета об итогах выполнения закупочной деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по крупным объектам инвестиционной программы 2012 года по итогам
1-го полугодия и 9 месяцев 2012 года; - о рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО «МРСК Северного Кавказа» Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания в реализации Комплексной программы;
- о рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельных линий
6–110 кВ и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания в реализации ОАО «Ленэнерго» данной программы; - о рассмотрении отчета о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до
2008–2014 года, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за1-е полугодие 2012 года; - о рассмотрении предложений по оптимизации системы управления и контроля бизнес-процесса «Реализация программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета» при исполнении соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций с Минэнерго России, в том числе обеспечение целевого и эффективного использования средств федерального бюджета (включая процедуры текущего контроля в рамках осуществления закупочной деятельности) и организация строительного контроля;
- о рассмотрении предложений по делегированию полномочий по уровням корпоративного управления: Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительных органов ОАО «Холдинг МРСК» и исполнительных органов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
- о приобретении филиалом ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» ЛЭП 110/10кВ и соответствующего ей земельного участка в Крапивинском районе Кемеровской области и воздушной линии электропередачи 110 кв Темиртау — Кондома, расположенной в г. Таштагол Кемеровской области;
- об исследовании проблемы интеграции рынков природного газа и электроэнергии в американской экономике, выполненном в Центре энергетических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике
Основной целью Комитета является выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию деятельности Общества в сфере взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики Общества. Кроме того, в задачи Комитета входит представление Совету директоров рекомендаций по взаимодействию с гражданским обществом (в том числе с общественными организациями), повышению качества обслуживания потребителей, а также участию в реализации государственной политики в социальной сфере.
В 2012 году Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.
Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 был утвержден следующий состав Комитета в количестве 22 человек:
Боос Г. В. | Председатель комитета, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Апетьян С. Д. | Владелец и главный редактор политического блога Politrash.ru, колумнист сайта Общественная палата |
Васильев М. Л. | Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», помощник члена Общественной палаты Российской Федерации |
Васильев С. В. | Член Правления, директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» |
Габдрахманов И. Н. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы |
Галушка А. С. | Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
Галушко А. И. | Эксперт |
Грачев И. Д. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
Демидов А. В. | Член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Исполатов С. В. | Специальный корреспондент РБК Daily |
Климов В. В. | Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Косарева Н. Б. | Президент фонда «Институт экономики города» |
Матвейчев О. А. | Эксперт, профессор Высшей школы экономики |
Мединский В. Р. | Профессор Московского государственного института международных отношений (Университет) |
Межевич В. Е. | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике |
Оболенцева С. Д. | Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Пехтин В. А. | Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Ремчуков К. В. | Генеральный директор, главный редактор, владелец «Независимой газеты» |
Ткач О. П. | Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике |
Ужанов А. Е. | Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» |
Шипов В. В. | Старший вице-президент — директор по внешним связям «Автотор-Холдинга» |
В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 11.09.2012 Комитет был сформирован в следующем персональном составе:
Боос Г. В. | Председатель комитета, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
Апетьян С. Д. | Владелец и главный редактор политического блога Politrash.ru, колумнист сайта Общественной палаты |
Бердников Р. Н. | Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Бухало А. Б. | Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия» |
Васильев М. Л. | Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», помощник члена Общественной палаты Российской Федерации |
Венедиктов А. А. | Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» |
Володин В. В. | Генеральный директор компании ООО «Эйч Ти Эс» |
Габдрахманов И. Н. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы |
Галушка А. С. | Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
Галушко А. И. | Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
Грачев И. Д. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Исполатов С. В. | Специальный корреспондент РБК Daily |
Калинин А. С. | Вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Косарева Н. Б. | Президент фонда «Институт экономики города» |
Матвейчев О. А. | Эксперт, профессор Высшей школы экономики |
Салыгин В. И. | Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России |
Межевич В. Е. | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике |
Михайлов О. М. | Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» |
Оболенцева С. Д. | Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
Пехтин В. А. | Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
Серебрянников С. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (Технический университет)» |
Ткач О. П. | Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности |
Шипов В. В. | Старший вице-президент — директор по внешним связям «Автотор-Холдинга» |
В 2012 году проведено одно заседание Комитета, на котором были приняты решения по следующим вопросам:
- Об избрании заместителя Председателя Комитета.
- Об избрании секретаря Комитета.
- О рассмотрении Положения о Комитете.
- О рассмотрении предложений по организации работы Комитета.
- О рассмотрении стратегии информационной политики ОАО «Холдинг МРСК».
Комитет по оценке
Целью работы Комитета является содействие Совету директоров в исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса для Общества, его ДЗО, а также вновь создаваемых компаний и иных, участвующих в сделках субъектов хозяйственной деятельности. Эта работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.07.98 №
К основным задачам Комитета по оценке относятся следующие:
- Контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО.
- Привлечение независимых экспертов для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
В 2012 году действовало три состава Комитета по оценке при Совете директоров Общества.
В период с 01.01.2012 по 04.04.2012 Комитет в количестве 12 человек, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, работал в следующем персональном составе:
Хвалин И. В. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Балаева А. А. | Советник отдела организации оценки федерального имущества управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
Земляной Е. Н. | Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
Карпилов О. П. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Кравченко А. С. | Заместитель директора управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов «Газпромбанка» (ОАО) |
Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Перепелкин А. Ю. | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» |
Петровская Е. В. | Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Сухов А. А. | Заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергетическая компания» |
Табакова С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «СМАО» |
Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 утвержден состав Комитета в количестве 10 человек:
Хвалин И. В. | Председатель Комитета Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Балаева А. А. | Заместитель начальника отдела аудита управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
Валягин В. В. | Начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг» |
Кравченко А. С. | Советник Первого заместителя Президента — председателя Правления ОАО «Банк Москвы» |
Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Перепелкин А. Ю. | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» |
Петровская Е. В. | Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
Табакова С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» |
В связи с изменениями состава Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 11.09.2012 был избран новый состав комитета в количестве 12 человек в следующем персональном составе:
Хвалин И. В. | Председатель Комитета, заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
Алексеев А. Н. | Советник вице-президента ОАО «Вымпелком» |
Балаева А. А. | Заместитель начальника отдела аудита управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
Валягин В. В. | Начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг» |
Васильева Е. О. | Управляющий директор, департамент корпоративных финансов и консультирования ООО «Уралсиб Кэпитал» |
Гончаров В. А. | Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
Курочкин А. В. | Заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК» |
Петровская Е. В. | Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
Сухов А. А. | Заместитель председателя Правления ОАО «АТС» |
Табакова С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «СМАО» |
В отчетном году Комитет по оценке провел 16 заседаний (5 очных и 11 заочных), на которых рассмотрел 38 вопросов. Среди наиболее важных вопросов необходимо отметить следующие.
- В целях приобретения активов:
- об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа Белгородской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося объектами электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности городу Санкт-Петербургу;
- об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «ТРК»;
- об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «Кубаньэнерго».
- об оценке рыночной стоимости воздушной линии электропередачи 110 кВ Темиртау — Кондома, расположенной в г. Таштагол Кемеровской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кизлярские городские электрические сети».
- В целях мены активами:
- об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в Самаре, принадлежащего ОАО «НИЦ энергетики Поволжья» и Арбитражному суду Самарской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- об оценке одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО «Ленэнерго» в составе пакета в размере от 10% до 15% уставного капитала;
- об оценке акций ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган»;
- об оценке одной обыкновенной акции в составе 49% пакета от уставного капитала ОАО «Курганэнерго»;
- об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества в Екатеринбурге, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт».
- В целях отчуждения активов:
- Об оценке имущества в Краснодарском крае, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго»;
- об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада» и расположенного на о. Валаам.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Целью работы Комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и выработка предложений Совету директоров Общества при решении следующих вопросов:
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления, подготовка предложений Совету директоров о возможности их повторного назначения;
- выработка принципов и критериев в области вознаграждения председателя и членов ревизионной комиссии Общества;
- выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО.
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2012 году осуществлял свою деятельность в трех составах.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 01.01.2012 по 17.02.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, приведен в таблице ниже:
Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент груп» |
Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению «ОГК-2» |
Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 17.02.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 17.02.2012, представлен в таблице ниже:
Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент груп» |
Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
Колмогоров В. В. | Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 11.09.2012, представлен в таблице ниже:
Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент груп» |
Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
Титова Е. Б. | Президент — председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» |
Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
В состав комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки «А» и «Б» фондовых бирж. В 2012 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых рассмотрено 17 вопросов.
Среди вопросов, рассмотренных Комитетом за отчетный период, наиболее важными являются следующие:
- о существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;
- об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» от 10.07.2012 № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседаниях комитета были рассмотрены и рекомендованы для согласования Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» избрания на должность кандидатуры генеральных директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго».
Комитет по стратегии
Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО, а также отслеживает исполнение принятых решений. Основными задачами Комитета являются следующие:
- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития Холдинга;
- мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития Холдинга;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг.
В 2012 году действовало три состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Состав Комитета по стратегии Общества за период с 01.01.2012 по 04.04.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, представлен в таблице ниже:
Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ОАО «ОЭК» |
Бородин П. А. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Нельднер В. | Советник Председателя Правления Немецкого энергетического агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) |
Демидов А. В. | Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Климов В. В. | Исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Курбатов М. Ю. | Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Кутовой Г. П. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
Никонов В. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
Рогов А. В. | Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Тихонова М. Г. | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации |
Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |
Состав Комитета по стратегии Общества за период с 04.04.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 04.04.2012, представлен в таблице ниже:
Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров, председатель Правления НП «Совет рынка» |
Демидов А. В. | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Колмогоров В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
Курбатов М. Ю. | Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
Кутовой Г. П. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
Никонов В. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
Рогов А. В. | Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Тихонова М. Г. | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации |
Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Шкатов В. А. | Заместитель председателя Правления НП «Совет рынка» |
Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |
Состав Комитета по стратегии Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012, представлен в таблице ниже:
Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», председатель Правления НП «Совет рынка», председатель Правления ОАО «АТС» |
Васильев С. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
Зингаревич Б. Г. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Группа «Илим», председатель Совета директоров ООО «Илим Тимбер» |
Калинин А. С. | Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Кудрявый В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
Рогов А. В. | Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
Серебрянников С. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректор ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
Титова Е. Б. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», президент — председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» |
Тихонова М. Г. | |
Хвалин И. В. | Заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России |
Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |
Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2012 году, важно отметить следующие:
- о предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области;
- о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «Кубаньэнерго»;
- о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «ТРК»;
- о ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года;
- о Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года;
- о существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;
- об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: о прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;
- об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации, разработанной по итогам заседаний рабочей группы под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г. В. Бооса;
- об утверждении отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга);
- об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год;
- об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации G3-PLC Alliance;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении стратегии Общества по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- о рассмотрении Плана внедрения Методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний, подконтрольных ОАО «Холдинг МРСК».
Комитет по аудиту
Основной целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Важнейшей задачей Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам контроля за следующими сферами деятельности:
- процесс и процедуры подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая ее рассмотрение;
- эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками;
- выбор независимого внешнего аудитора и оценка его работы;
- деятельность подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
- соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества.
В 2012 году действовало три состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Состав Комитета по аудиту Общества за период с 01.01.2012 по 17.02.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, представлен в таблице ниже:
Бородин П. А. | Председатель комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Гуляев В. А. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель генерального директора ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6» по ресурсообеспечению |
Состав Комитета по аудиту Общества за период с 17.02.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 17.02.2012, представлен в таблице ниже:
Бородин П. А. | Председатель комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
Федоров Д. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
Состав Комитета по аудиту Общества за период с 11.09.2012 по 31.12 .2012, сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012, представлен в таблице ниже:
Бородин П. А. | Председатель комитета Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру» |
Федоров Д. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки «А» и «Б» фондовых бирж.
В отчетном периоде состоялось 12 заседаний Комитета по аудиту (из них 3 в очной форме, 6 в заочной и 3 совместных заседания с Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям), на которых приняты решения более чем по 40 вопросам.
Наиболее существенными из них являются следующие вопросы:
- о проекте финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год;
- о проекте консолидированной финансовой отчетности Группы МРСК, составляемой в соответствии с МСФО за 2011 год;
- об условиях проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год;
- об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;
- о кандидатурах аудиторских организаций, получивших право на заключение договоров для целей оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- об оценке Комитета по аудиту аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- о рассмотрении Положения Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- о рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2012 год;
- о рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам работы за 2011 год, а также сводного отчета о работе подразделений внутреннего аудита и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году;
- о рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам аудита выполняемых исполнительным аппаратом ОАО «Холдинг МРСК» функций контроля и мониторинга строительства олимпийских объектов, оценки эффективности организационных мероприятий;
- о рассмотрении результатов контрольных мероприятий, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК», по анализу эффективности и организации контроля закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в
2010–2011 году; - о рассмотрении результатов контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» по оценке эффективности деятельности исполнительного аппарата в части организации и контроля инвестиционной деятельности Общества и его ДЗО в
2010–2011 годах; - о рассмотрении результатов проверки исполнения ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО Государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- о рассмотрении Отчетов Ревизионных комиссий по результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период с 01.08.2007 по 01.08.2012 и ОАО «МРСК Центра» за период с 01.01. 2011 по 01.08.2012;
- о рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в Обществе по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за 2011 год;
- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации;
- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО (в том числе финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции);
- о рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за
1-й квартал 2012 года и предварительных итогов за1-е полугодие 2012 года; - о ходе реализации ОАО «МРСК Северного Кавказа» Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» и о ходе реализации ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельных линий
6–110 кВ; - о рассмотрении отчета о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период
2008–2014 годы, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 года.
ПРАВЛЕНИЕ
Правление — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий управление всей текущей деятельностью Общества. Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров. Правление осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Общества и действует на основании Положения о Правлении, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30.12.2008.
До 05.10.2012 полномочия членов Правления Общества осуществляли следующие лица:
Ф. И. О. | Должность |
Швец Николай Николаевич | Генеральный директор, Председатель Правления |
Демидов Алексей Владимирович | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления |
Курбатов Михаил Юрьевич | Заместитель Генерального директора, член Правления |
Перепелкин Алексей Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности, член Правления |
Васильев Сергей Вячеславович | Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии, член Правления |
Решением Совета директоров Общества от 05.10.2012 были прекращены полномочия членов Правления Общества Курбатова Михаила Юрьевича, Перепелкина Алексея Юрьевича, Васильева Сергея Вячеславовича.
05.10.2012 Правление Общества было избрано Советом директоров в следующем составе:
Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года (Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»)
С 2009 года Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Председатель Совета директоров компаний ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС». Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», член Наблюдательного совета ОАО «ВБРР». С 2010 по 2011 год член Совета директоров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике». С 2007 по 2009 год был Помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал
Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970.
Образование: высшее, доктор экономических наук
Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, Исполнительный директор.
С 2012 года член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», председатель Советов директоров компаний ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Волги». Член Совета директоров ОАО «МОЭСК» и ОАО «Кубаньэнерго». В 2012 году — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Является первым заместителем председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2012 года — Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК». В июле 2012 года был исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». Также в 2012 году — заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». С 2007 по 2012 год возглавлял ОАО «Аэропорт «Пулково».
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Бердников Роман Николаевич
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, первый заместитель Исполнительного директора.
Является членом Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского». Сиюля по октябрь 2012 года исполнял обязанности первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». Член Наблюдательного совета НП «Совет рынка» и АО ОЭС «ГрузРосэнерго». С 2012 года — первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», с 2009 года — член правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2010 по 2012 год — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2003 по 2010 год был заместителем начальника Департамента стратегического планирования, начальником Департамента стратегического планирования, начальником Департамента взаимодействия с клиентами и рынком, директором по развитию и взаимоотношениям с клиентами в компании ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Демидов Алексей Владимирович
Год рождения: 1976.
Образование: высшее.
Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам.
Возглавляет Советы директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Сибири», входит в Советы директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2012 году исполнял обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа». В
Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Хвалин Игорь Владимирович
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, кандидат исторических наук.
Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, заместитель исполнительного директора по стратегии.
Член Совета директоров с 2010 года. Председатель Совета директоров ЗАО «Инженерная группа «Волга». Входит в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», является членом рабочей группы по энергоэффективности Министерства экономического развития, участвует в работе комиссии при Президенте РФ по модернизации российской экономики. В
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенные акции: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.
Уставом Общества определено, что к компетенции Правления относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности и перспективных планов по их реализации, а также решение иных вопросов деятельности Общества.
За отчетный период Правление Общества провело 38 заседаний (10 — в очной форме, 18 — в форме заочного голосования), на которых был рассмотрен 221 вопрос. Важнейшие рассмотренные вопросы представлены ниже:
О рассмотрении типовой временной методики оценки показателей энергетической эффективности инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
О ходе реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на территории республик Северного Кавказа за 2011 год.
О проведении закупок закупок для реализации Программ перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электроэнергии в дочерних и зависимых обществах ОАО"Холдинг МРСК«.
О согласовании основных направлений распоряжения энергосбытовыми компаниями ДЗО, ВЗО ОАО «Холдинг МРСК».
О рассмотрении программы улучшения платежной дисциплины на розничном и оптовом рынках гарантирующих поставщиков, являющихся ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и функционирующих в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Об отчете о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года за III и IV кварталы 2011 года.
О методологии расчета стоимости энергетического обследования для дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК», оказывающих услуги по передаче и распределению электрической энергии:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Об итогах работы ОАО «Ленэнерго» в части реализации программы реновации кабельной сети напряжением
О ходе выполнения выполнения особо важного задания по реализации проекта комплексной системы учета электроэнергии (КСУЭ) Smart metering.
О рассмотрении отчета по рискам деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
О типовой структуре программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».
Отчет о состоянии производственного травматизма в ДЗО за 2011 год.
Отчет о работе по снижению рисков возникновения травматизма в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и выполнению «Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Холдинг МРСК» на
О ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ДЗО.
О выпуске биржевых облигаций дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
О рассмотрении типового перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».
О стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
Итоги работы ОАО «Кубаньэнерго» в части реализации программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта за 2011 год и прогноз исполнения плана-графика ГК «Олимпстрой» в первом полугодии 2012 года.
О плане нормотворческой деятельности ОАО «Холдинг МРСК» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, взаимодействия дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» с участниками и инфраструктурными организациями оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.
Анализ максимальной загрузки центров питания ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год и ожидаемая загрузка центров питания на 01.01.2013 с учетом исполнения инвестиционных программ 2012—2017годов.
О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период
О рассмотрении основных направлений деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Отчет о завершении внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».
О ходе исполнения исполнения Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК».
Об утверждении Типовой политики внутреннего контроля ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих деятельность по передаче и распределению электрической энергии, в новой редакции.
Итоги подготовки к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.
Об утверждении Типового положения по инвестиционной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».
Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
Отчет о ходе выполнения Плана реализации стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Об утверждении Программы повышения надежности электроснабжения города-курорта Сочи на
О способах консолидации территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках ОАО «МРСК Северного Кавказа».
О ходе реализации ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» непрофильных активов.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Функции Единоличного исполнительного органа Общества до 02.07.2012 осуществлял Генеральный директор Швец Николай Николаевич, c 02.07.2012 по 09.07.2012 — исполняющий обязанности Генерального директора Муров Андрей Евгеньевич, после 10.07.2012 — управляющая организация ОАО «ФСК ЕЭС» в лице председателя правления Бударгина Олега Михайловича.
Генеральный директор Общества Швец Н. Н.
Генеральный директор Общества осуществлял руководство текущей деятельностью Общества согласно решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятым всоответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относились все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
Швец Н. Н. был избран Генеральным директором на очном заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 26.02.2009. Трудовой договор со Швецом Н. Н., заключенный 17.03.2009, был досрочно расторгнут 02.07.2012 в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.06.2012.
Краткая биографическая справка
Год рождения: 1956.
Образование: высшее, квалификация — «инженер-электрик»
Ученая степень: доктор экономических наук
С 2009 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
В 2008 году был Председателем Законодательного собрания Амурской области, а до этого — первым заместителем Председателя Правительства Амурской области.
С 1998 по 2007 год — руководитель аппарата генерального директора ФГУП «Промэкспорт», помощник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».
В
В 1983 году окончил энергетический факультет Всесоюзного заочного политехнического института по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства». В 1991 году окончил Военную командную академию ПВО, в 1997 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Cил РФ.
Награды:
- 2012 год — звание «Заслуженный энергетик РФ»;
- 2011 год — звание «Заслуженный энергетик РФ Содружества Независимых Государств»;
- 2010 год — звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»;
- 2005 год — орден Почета;
- Лауреат премии Академии военных наук имени А. В. Суворова.
Исполняющий обязанности Генерального директора Общества Муров А. Е.
Муров А. Е. был назначен исполняющим обязанности Генерального директора на очном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», состоявшемся 30.06.2012, до даты вступления договора опередаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» в силу.
Краткая биографическая справка
Год рождения: 1970.
Образование: высшее, квалификация — «юрист».
Ученая степень: доктор экономических наук.
В 2012 году замещал должности заместителя Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
С 2007 по 2011 год — генеральный директор ОАО «Аэропорт «Пулково».
С 2004 по 2006 год — первый заместитель генерального директора ФГУП «Аэропорт «Пулково».
С 2001 по 2003 год — Генеральный директор ООО «Евростройкомплект».
С 1996 по 2000 год занимал различные руководящие должности в ОАО «АЙ СИ ЭН Октябрь», г. Санкт-Петербург.
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение».
В 1998 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
Награды:
- 2009 год — орден Почета;
- 2008 год — нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»;
- 2006 год — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Управляющая организация ОАО «ФСК ЕЭС»
В соответствии с Договором № 1007 от 10.07.2012 полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» переданы управляющей организации — ОАО «ФСК ЕЭС». Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества. К компетенции управляющей организации относятся вопросы по руководству текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества в пределах прав и обязанностей, определенных договором.
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Основные направления деятельности компании: управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии иприсоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети; поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей, технический надзор за состоянием сетевых объектов.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия — орган, избираемый Общим собранием акционеров Общества в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2012, представлен в таблице ниже:
№ | Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
---|---|---|
1. | Дрокова Анна Валерьевна | Заместитель начальника отдела управления Росимущества |
2. | Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела департамента Минэнерго России |
3. | Орешкин Олег Анатольевич | Начальник отдела управления Росимущества |
4. | Пахомов Сергей Александрович | Заместитель начальника управления Росимущества |
5. | Шпилевой Павел Викторович | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России |