Корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами
По состоянию на 31.12.2012 Общество является акционером 42 открытых акционерных обществ, участником 1 общества с ограниченной ответственностью и членом 5 некоммерческих организаций (некоммерческих партнерств). При этом из 42 указанных акционерных обществ 41 акционерное общество является дочерним (либо зависимым) обществом по отношению к ОАО «Холдинг МРСК» (ДЗО) сдолей участия ОАО «Холдинг МРСК» в ДЗО более 20 %.
Общество влияет на принятие решений органами управления ДЗО посредством корпоративных методов, следуя лучшей практике и стандартам корпоративного управления в рамках осуществления прав акционера ДЗО и с соблюдением процедур, установленных действующим законодательством, уставами и внутренними документами ДЗО. Компания считает высокое качество корпоративного управления необходимым условием эффективности и успешности финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО.
Основные механизмы и принципы корпоративного управления ДЗО определяются Уставом Общества, Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, а также внутренними документами.
Корпоративное управление ДЗО осуществляется путем участия представителей Общества в органах управления (Совет директоров и Общее собрание акционеров) и контроля (Ревизионная комиссия) ДЗО. Представителем Общества на Общем собрании акционеров ДЗО является лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на представление интересов Общества на Общем собрании акционеров ДЗО на основании соответствующей доверенности.
Основными задачами представителя являются: участие в работе Совета директоров ДЗО, обеспечение соблюдения интересов Общества при принятии Советом директоров ДЗО решений, предоставление Обществу информации о работе Совета директоров ДЗО. Представитель, участвуя в работе Совета директоров ДЗО, руководствуется требованиями действующего законодательства, положениями устава и внутренних документов ДЗО, а также Итоговым поручением Общества. Итоговое поручение готовится в порядке, определенном организационно-распорядительными документами Компании. При подготовке Итогового поручения подразделениями исполнительного аппарата формируется комплексная позиция Общества по вопросам, рассматриваемым Советом директоров ДЗО.
Уставом Общества (пункт 11.1.22, подпункт 5 пункта 13.2), а также Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (пункт 2.3), определен перечень наиболее важных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО, по которым позиция Общества определяется решением Совета директоров Общества.
К числу таких ключевых вопросов относятся, в частности, следующие:
- об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава Cовета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий и др.
Указанные вопросы должны рассматриваться Советом директоров или Общим собранием акционеров ДЗО только после определения по ним позиции ОАО «Холдинг МРСК» Советом директоров Общества.
В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО и соблюдением процедур корпоративного управления представители Общества также принимают участие в работе ревизионных комиссий ДЗО.
Таким образом, интересы Общества в деятельности ДЗО реализуются в разработке и реализации единых стандартов корпоративного управления. Единые стандарты корпоративного управления позволяют обеспечить создание целостного правового пространства в Холдинге, реализацию общих стратегических целей и способствуют оптимизации работы органов управления и контроля всех входящих в Холдинг компаний, а также снижению общих издержек управления.
Общество совместно с ДЗО продолжает непрерывно совершенствовать систему корпоративного управления, основываясь на российских и международных стандартах и передовой практике построения корпоративных отношений.